|
La Policía advierte que entre las ‘mulas’ o intermediarios
en los trasvases de dinero hay incautos que han sido
captados, pero también gente que se presta a ello sabiendo
que la procedencia del dinero es ilegal. Por otro lado,
indica que cuando los jefes de la red quieren sacar el
dinero y servirse de él, avisan a las ´mulas´ que acuden a
las entidades bancarias a retirar físicamente el dinero, “de
esta manera lo sacan del circuito en internet y van a
oficinas de envío de dinero legales como Western Unión a
hacer los envíos”.
Otra característica de la forma de operar de estos
delincuentes es que hacen las transferencias en la banca on-line
cuando las oficinas están cerradas y, a menudo, avisan a sus
‘mulas’ de que saquen dinero muy a primera hora de la
mañana, cuando abren los bancos para que se queden con su
comisión y hagan el envío antes de que el banco detecte
cualquier anomalía.
|
estafas por
internet
