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La magistrada titular del juzgado de lo Penal número 1 de
Ceuta dictó ayer una orden de busca y captura para una mujer
acusada de blanqueo de capitales y que ayer no se presentó a
juicio.
La vista contra María del Mar G.G. se iba a celebrar por la
mañana, pero sólo compareció el abogado defensor de la
acusada y también un representante de Caja Madrid. La única
que no compareció fue la acusada, que según fuente
policiales está localizada. Se barajó la posibilidad de
juzgarla en ausencia, pero finalmente se decidió cursar una
orden de busca y captura y celebrar el juicio con su
presencia, en fecha que se le comunicará oportunamente. El
delito cometido fue en grado de tentativa.
Fuentes cercanas al caso pusieron de manifiesto que los
hechos se desarrollaron en el año 2008 y fueron en grado de
tentativa.
La mujer, atendiendo a los requerimientos de un amigo suyo,
abrió varias cuentas corrientes. Hacia una de ellas iba a
ser dirigido parte del dinero de la cuenta de Iván E.C,
obtenido de forma ilegal.
Sin embargo, en el CajaMadrid se percataron de la extraña
operación de salida de dinero de la cuenta de su cliente y
actuaron con gran rapidez, paralizando la transferencia y
advirtiendo al titular de la cuenta de los hechos que se
iban a producir.
La petición de pena que podría recaer finalmente sobre la
mujer acusada es de un año y tres meses de prisión, así como
una multa de 3.153 euros.
Hay que tener en cuenta de que la juez podría aplicar un
atenuante, el de dilaciones indebidas, ya que los hechos se
habrían producido en el año 2008.
Recientemente se aplazó un juicio sobre hechos si no
idénticos, sí similares. Un caso de ‘phishing’ en el que
tres personas aceptaron abrir cuentas bancarias para recibir
cantidades de dinero que después enviaba a personas en Rusia
y Ucrania, percibiendo una comisión. Se da la circunstancia
de que el dinero fue sustraído en diversas operaciones de la
cuenta corriente de un ciudadano. Los ‘piratas’ informáticos
se habían hecho con las claves bancarias de la víctima.
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juzgado
