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Tres ceutíes detenidos por presunta estafa a través de
internet es el resultado de las pesquisas llevadas a cabo
por la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior
de Policía de Ceuta. Los ahora detenidos, dos hermanos
Mustafa y Malik M.M y Said L.D. habían estafado unos 18.000
euros mediante el procedimiento denominado ‘Pishing’
-pescando incautos- accediendo a las cuentas corrientes
electrónicas localizadas mediante el ingreso de estos
incautos en webs simuladas donde se le pedían datos
concretos con los que los estafadores lograban transferir
dinero a través de banca on-line.
Investigación del modus operandi
Desde finales del pasado mes de mayo, por el Grupo de
Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial se
venían realizando investigaciones sobre estafas realizadas a
través de internet, en la modalidad de ‘Pishing’,
consistente en el envío de correos electrónicos a clientes
de entidades financieras que puedan operar a través de
internet, haciéndose pasar por los Servicios o Departamentos
de seguridad de una entidad determinada y comunicando que
por motivos de actualización de los sistemas informáticos o
de seguridad de la entidad deben acceder a una páginas web
determinada y simulada de la oficial.
Si el cliente, que tiene cuenta con acceso a través de
internet, entra en la página web que se le indica, se le
pide que introduzca sus datos (normalmente DNI, clave,
contraseña y firma electrónica). Si no se da cuenta de que
se trata de una web ‘simulada’ y por tanto falsa e introduce
los datos que se piden, éstos son capturados y usados para
acceder on-line a las cuentas de estos clientes y por tanto
al saldo que tengan disponible, pudiendo ordenar
transacciones electrónicas e ingresando el dinero en otras
cuentas de las que inmediatamente es reintegrado por
individuos, conocidos en el argot como ‘mulas’., cuya misión
es la de abrir cuentas para que se transfiera el dinero,
reintegrar su importe y entregarlo o transferirlo a los
integrantes de la organización, a cambio de recibir una
comisión o porcentaje previamente pactado
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Dos estafados, uno en Tarragona y otro en Tenerife
Según nota facilitada por el
Ministerio del Interior por comunicado de la Jefatura
Superior de Policía de Ceuta, a través de la Delegación del
Gobierno, uno de los clientes estafados reside en Tarragona
y era ususario de banca on-line. El pasado día 7 recibió un
e-mail como “aviso de seguridad” supuestamente remitido por
determinada entidad donde tiene cuenta. El ususario entró en
la página creyendo que se trataba de la web de su banco e
introdujo sus datos en la web. Poco después, al recibir un
nuevo e-mail con el mismo contenido se percata de la posible
trampa, accede a su cuenta real comprobando que se había
realizado una transacción electrónica por importe de 6.000
euros con cargo a su cuenta. Inmediatamente lo comunica a la
entidad bancaria, interpone denuncia y la investigación
policial sitúa en Ceuta la cuenta beneficiaria a nombre de
Mustafa M.M. También se comprueba que minutos después del
ingreso, se efectúa otro de 6.000 euros con cargo a un
cliente de Tenerife.
La Policía ceutí logra establecer relación con Said L.D que
abre ese mismo día otra cuenta en la misma entidad
recibiendo dos transferencias que suman otros 6.000 euros.
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POLICÍA NACIONAL
/ fraude
