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Los agentes de la Policía Nacional que prestan sus servicios
en el puesto fronterizo de El Tarajal han detenido a dos
personas por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Los dos hombres llevaban 80.000 euros en metálico ocultos en
el hueco del motor del vehículo en el que viajaban y con el
que pretendían entrar en Ceuta. El dinero estaba envuelto en
plástico negro y tapado con dos botes de anticongelante.
Además, tras el registro se hallaron disimulados entre
cintas de música 5.000 euros más y dentro de los calcetines
de uno de los detenidos otros 5.000 euros. A estas
cantidades hay que añadir dos cheques bancarios de Marruecos
por valor de 27.000 dirhams (unos 2.700 euros) que portaba
en la cartera uno de los detenidos.
Las investigaciones efectuadas por el Grupo de Delincuencia
Económica del Cuerpo Nacional de Policía han permitido saber
que el dinero procede del narcotráfico, concretamente de la
venta de hachís en países centroeuropeos, ya que más del 60%
de los billetes tienen su origen de emisión en Francia,
Alemania, Bélgica, Italia y Holanda.
El dinero se había agrupado en Marruecos para su posterior
traslado a Ceuta a través de un intermediario que realizara
el blanqueo mediante su ingreso en cuentas de entidades
bancarias de nuestra ciudad y su posterior transferencia,
para realizar la operación de blanqueo conocida como ‘pago
por compensación’.
Detenidos
Los dos marroquíes detenidos responden a las iniciales M.C.
y M.B.H. El primero de ellos mantiene relación, según la
Policía, con un clan familiar de cambistas que también se
dedica al blanqueo. Los agentes sospechan que los miembros
de este grupo, desde la entrada en vigor del euro, han
abierto varias cuentas en entidades bancarias de Ceuta donde
ingresaban elevadas cantidades de dinero seguidas de
transacciones al exterior.
La función de M.C. en este entramado sería la de recoger el
dinero en Marruecos y trasladarlo a la Ciudad Autónoma
utilizando un vehículo todo terreno propiedad de la
organización delictiva en el que llevaría oculto el dinero
para evitar que fuera detectado.
En cuanto al otro detenido, M.B.H., la Policía cree que su
misión consistía solamente en proporcionar seguridad y
protección en los traslados del dinero entre Marruecos y
Ceuta.
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