|
Un ceutí que se dedica al sector de la joyería y la
bisutería ha sido detenido en las últimas horas en el marco
de la operación ‘Pegatina’ desarrollada por la Agencia
Tributaria en Ceuta, al mismo tiempo que desplegaba el
operativo ‘Varadero’ en la Ciudad Autónoma de Melilla. Como
consecuencia de ambas operaciones se ha detenido a seis
personas acusadas de un blanqueo de capitales próximo a los
catorce millones de euros y derivado del contrabando de
estupefacientes.
Al ceutí se le imputa un delito de blanqueo de capitales y
de falsedad en documento mercantil. El blanqueo podría
ascender, según el comunicado emitido por el Ministerio de
Economía y Hacienda, a seis millones de euros.
Las otras cinco personas, algunas de las cuales pertenecen a
la misma familia, han sido detenidas en Melilla donde,
además, hay otros dos imputados por estos hechos. Las
investigaciones de los funcionarios de Vigilancia Aduanera
de la Agencia Tributaria comenzaron hace más de un año y en
ellas se ha indagado sobre nueve sociedades en el sector de
mobiliario de oficina, cocina y baño. Además, los detenidos
estaban introduciéndose en la promoción inmobiliaria. El
blanqueo descubierto como consecuencia de la operación
‘Varadero’ podría superar los ocho millones de euros.
El operativo desplegado por la Agencia Tributaria,
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha
permitido el bloqueo de 80 cuentas bancarias y fondos de
inversión con una cuantía aún por determinar. De igual modo
se han intervenido 51 propiedades inmobiliarias (solares,
locales, viviendas, naves industriales y garajes) con un
valor aproximado de cinco millones de euros y trece
vehículos de alta gama.
Las actuaciones han estado dirigidas por el juzgado número 1
de Melilla y por reparto en Ceuta. Ambas operaciones
continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. Los
detenidos han pasado ya a disposición judicial.
|
agencia tributaria / delito
económico
